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Un’operazione della guardia di Finanza di Pistoia, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha portato all’arresto di un 54enne cinese, domiciliato a Quarrata, per frode fiscale e riciclaggio, mentre altri 11…
Il futuro di centinaia di famiglie italiane e di alcune migliaia di lavoratori dipende oggi dall’operazione finanziaria di uno studente di 23 anni: Edoardo Barzago ha acquistato crediti del Superbonus…
18 Dicembre 2024 La Guardia di Finanza di Chieti ha denunciato alla Procura della Repubblica, tre persone ritenute responsabili, a vario titolo, di reati di natura tributaria e dell’indebita percezione…
Una maxi frode ai danni dello Stato è stata sventata dalla guardia di Finanza di Chieti. Tre soggetti, infatti, si sono resi responsabili, a vario titolo, di reati di natura…
Organizzavano e gestivano, plurime attività illecite, tra loro interconnesse, quali l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, l’omessa dichiarazione, la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, il trasferimento fraudolento di valori…
Pistoia, 19 dicembre 2024 – L’operazione “Gu’i – Fantasma”, condotta dal nucleo di polizia economico finanziaria e dalla sezione di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza di Pistoia, coordinata dalla…
Una maxi frode ai danni dello Stato è stata sventata dalla guardia di Finanza di Chieti. Tre soggetti, infatti, si sono resi responsabili, a vario titolo, di reati di natura…
1 Arresto in flagranza per coltivazione di sostanze stupefacenti perquisizioni e sequestri per circa 12 milioni di euro in tutta Italia. coivolte 16 province Militari della Guardia di Finanza e…
Una maxi truffa ai danni dello Stato è stata scoperta dalla Guardia di Finanza, con sequestri per oltre un milione di euro e tre persone accusate. Un’operazione della Guardia di…
Le fiamme gialle hanno scovato una società di capitali che ha ottenuto 1,4 milioni di finanziamenti pubblici CHIETI – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Chieti ha scoperto…
CHIETI. Una maxi frode ai danni dello Stato è stata sventata dalla guardia di Finanza di Chieti.Sono in tre ad essere accusati, a vario titolo, di reati di natura tributaria…
Frode fiscale con utilizzo di fatture false per 37 milioni di euro. Perquisizioni e sequestri per circa 12 milioni in Lombardia, Campania, Toscana, a Livorno, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige,…
Savona. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Savona, dopo un’articolata indagine di polizia economico-finanziaria, ha denunciato i gestori di un’azienda agrituristica savonese per aver posto in vendita quantitativi…
Un nuovo vademecum antifrode in distribuzione in 39 uffici postali della provincia di Agrigento. “E proprio grazie alla collaborazione dei clienti – spiega Poste Italiane – che ogni giorno utilizzano…
Avrebbero emesso in cinque anni, dal 2018 al 2023, 1.250 fatture per operazioni inesistenti a carico di 165 operatori economici per un importo di oltre 10 milioni di euro, garantendosi…
TREVISO – Un’indagine della Guardia di Finanza di Treviso ha smascherato una frode internazionale ai danni dell’Unione Europea. Un’impresa slovacca ha ottenuto indebitamente un contributo a fondo perduto di…
Facebook WhatsApp Twitter Nel recente panorama delle truffe online, un episodio ha catturato l’attenzione dei Carabinieri di Corridonia, dove una donna di 52 anni, residente a Napoli e conosciuta alle…
Le Fiamme Gialle della Tenenza di Popoli Terme (Pescara) hanno scoperto una frode milionaria ai danni del bilancio dello Stato L’operazione, chiamata ‘Company back to life’, ha permesso di portare…
5 Dicembre 2024 Una frode milionaria da 6 milioni di euro ai danni del bilancio Stato e un tentativo di ottenerne altri 3 con finanziamenti del PNRR. È stata denominata…
Ilrestodelcarlino.it | 4 dic 2024 Ancona, 4 dicembre 2024 – Ha creato numerosi schemi societari fittizi in Italia e all’estero per evadere le imposte. Con…
Per un imprenditore toscano, la chiamata dell’ufficio antifrode della sua banca è stata una doccia fredda. Qualcuno – ha spiegato l’impiegato – sta tentando di sottrarre fondi dal suo conto…
30 Novembre 2024 La denuncia per frode a Orune. Durante un normale controllo delle strade di Orune, i carabinieri della stazione locale hanno individuato un’auto sospetta che, al suo interno,…
Fatture false per 22 milioni, denunciati 5 imprenditori a Bari. I finanzieri del comando provinciale di Bari hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip su richiesta della…
È stata quantificata in 3 milioni di euro la distrazione di beni aziendali della società fallita a favore di una neonata società fittizia I militari del Comando Provinciale della Guardia…
Roma – Su delega della Procura della Repubblica di Roma – Direzione Distrettuale Antimafia, finanzieri del Comando Provinciale di Roma, con il supporto del Servizio Centrale Investigazione…
La Corte di Cassazione ha confermato l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria che ha rigettato l’appello cautelare proposto da C.F., avverso il decreto di sequestro preventivo del Giudice…
Coinvolti i clan Di Lauro e Nuvoletta. Scoperte false fatturazioni per 1,3 miliardi Un’associazione per delinquere finalizzata alle frodi fiscali e al riciclaggio, aggravata dal metodo mafioso, è stata smantellata…
Coinvolto un autosalone del folignate facente capo ad una società romana I funzionari del Reparto antifrode dell’Ufficio delle Dogane di Perugia, in collaborazione con la Polizia Stradale di Perugia, hanno…
Un’organizzazione criminale, con legami con la mafia e la camorra, che avrebbe messo a segno una evasione dell’Iva per centinaia di milioni di euro nel commercio di prodotti informatici e…
Perugia, 14 novembre 2024 – Più di 60 automobili, anche di grossa cilindrata vendute evadendo l’Iva. Ma il “trucco” è stato scoperto da Dogana e Polizia di Perugia, che hanno…
10.32 – mercoledì 13 novembre 2024 (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// Ai fini di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito…
Si legge in: 1 minuto il blitz I controlli della Guardia di Finanza del comando provinciale di Roma Pubblicato il: 13/11/2024 – 9:20 ROMA La Guardia di Finanza del comando…
Nell’operazione denominata “Dentro o fuori” della Guardia di Finanza sono coinvolte quindi persone. Destinatari di custodia cautelare in carcere: Antonio Paladino, 61 anni di Monza; Gaetano Sanfilippo, 47 anni di…
Quattro case e 20 terreni sparsi tra le province di Rimini e Pesaro-Urbino per un valore complessivo stimato di oltre 7 milioni e mezzo di euro. Sono questi i beni…
SARONNO -Attestavano come eseguite e terminate le lavorazioni appaltate dai committenti quando, in realtà, non era sovente neanche stato predisposto il relativo cantiere né richiesta la scia. QUI LA CHIUSURA…
di Federica Nannetti Denunciato il titolare, i sospetti e le verifiche: i soldi per l’internazionalizzazione delle imprese utilizzati per altri scopi «Escamotage contabili» per ottenere senza averne diritto un finanziamento…
I finanzieri della Compagnia di Tortona hanno annunciato il 29 ottobre 2024 di avere denunciato due imprenditori locali, titolari di un’azienda operante nel settore dell’autotrasporto (di cui non è stato…
di Carlo d’Elia I militari della Guardia di finanza di Lodi, partendo da un controllo su un imprenditore già agli arresti domiciliari per altra causa, hanno scoperto il raggiro che…
I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Barletta Andria Trani hanno eseguito un provvedimento applicativo di misura cautelare reale, emesso dal GIP del Tribunale di Trani su…
TREVISO – Hanno creato un profilo social fasullo, chiamandolo “Mom Mobilità di Marca”. E ora lo usano per millantare la possibilità di ottenere un abbonamento Mom a prezzo irrisorio per…
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