Investigazioni aziendali: Whistleblowing, Profili Penali e Giuslavoristici, Standard ISO con Adacta e L&P avvocati

Come tutelare l’azienda rispetto a un lavoratore infedele che sottrae materiale o a un subfornitore che opera con contratti irregolari o un responsabile acquisti che favorisce un fornitore? Le investigazioni aziendali sono un processo di ricognizione e verifica di un fatto oggettivo, debitamente documentato e utilizzabile in sede di giudizio, per far emergere condotte illecite. Ma, nel contesto culturale e normativo attuale, rivestono un ruolo ben più importante. Rappresentano infatti una buona pratica di governance aziendale, con cui le PMI si dotano di un modello organizzativo in grado di acquisire informazioni, controllare la filiera, prevenire e gestire i rischi aziendali, in un’ottica di miglioramento continuo. E sono uno strumento sempre più necessario, destinato a diffondersi ulteriormente anche alla luce degli standard internazionali come la ISO 37008, ma che va gestito con grande cura e con il supporto di esperti.

Se ne è parlato all’evento “L’evoluzione delle Investigazioni aziendali: Whistleblowing, Profili Penali e Giuslavoristici, Standard ISO”, organizzato da Adacta Tax & Legal, organizzazione leader nei servizi professionali alle imprese con sede a Vicenza e a Milano e una struttura di oltre 130 professionisti, e LP Avvocati, innovativo studio legale romano che offre servizi di consulenza e assistenza in vari ambiti giuridici, con particolare focus sui temi di compliance, oltre al diritto penale, societario, contrattualistica.

L’incontro, nato nel contesto della partnership tra LP Avvocati e Adacta Tax & Legal in ambito compliance e internal investigations, si è posto come il primo di due appuntamenti – il prossimo sarà a Roma il 20 marzo – dedicati all’approfondimento di temi cruciali legati alla gestione delle indagini interne aziendali e, più in generale, alla compliance.

Durante l’evento si sono susseguiti gli interventi dell’ avv. Antonino Cusimano, group general counsel di Nexans SA e già general counsel – tra gli altri – di Telecom Italia, con una lunga esperienza nella gestione degli affari legali, il diritto internazionale, la corporate governance, la risoluzione delle controversie globali, la compliance e anti-corruzione, il risk management, dell’avv. Luca De Muri partner di Adacta Tax & Legal che ha affrontato gli aspetti normativi e pratici del whistleblowing e della gestione delle segnalazioni, dell’avv. Chiara Fanton, senior associate di Adacta Tax & Legal che ha illustrato gli aspetti giuridici e disciplinari delle indagini sui dipendenti, dell’avv. Roberto Fiore, managing partner di LP Avvocati che ha affrontato il tema delle best practice di investigazione interna (ISO 37008) e gli avv. Giulia Pierini e avv. Marta Valentini, senior associate di LP Avvocati, che sono intervenute sul tema della gestione dei profili penalistici nella gestione delle informazioni acquisite.

“Le investigazioni interne rappresentano uno strumento imprescindibile di good governance aziendale, consentendo di individuare, analizzare e gestire tempestivamente eventuali criticità – osserva l’avv. Roberto Fiore, managing partner di LP Avvocati – Questo approccio proattivo permette di assumere decisioni consapevoli, garantendo una gestione efficace dei rischi nel pieno controllo delle informazioni acquisite”.

Con la moderazione dell’avv. Teresa Campana, senior partner della practice di compliance di LP Avvocati e dell’avv. Martina Caron, partner e Service Leader della pratice Corporate Compliance e componente del Cda di Adacta Tax & Legal, i relatori hanno approfondito le tematiche delle segnalazioni whistleblowing e delle investigazioni interne, con particolare riguardo ai profili penali e giuslavoristici ad esse associati. Durante l’incontro è stata posta l’attenzione alla importanza degli standard internazionali in materia, come la ISO 37008, per garantire la trasparenza e l’efficacia delle indagini interne.

“In un contesto normativo e culturale in continua evoluzione – dichiara l’avv. Martina Caron, partner, Service Leader della pratice Corporate Compliance e componente del Cda di Adacta Tax & Legal – le investigazioni interne svolgono un ruolo centrale nella governance aziendale. L’introduzione di sistemi di whistleblowing, l’obbligo di monitorare e rendicontare la filiera dei fornitori in materia di sostenibilità, la crescente attenzione alla gestione dei rischi aziendali – anche nell’ambito dei Modelli 231 – sono solo alcune delle sfide che impongono alle imprese un approccio strutturato. Saper condurre indagini interne in modo rigoroso, rispettando i limiti normativi e utilizzando le informazioni raccolte per il miglioramento continuo, è oggi una competenza essenziale per la tutela e lo sviluppo delle organizzazioni”.

L’evento si è concluso con una sessione di Q&A, che ha offerto ai partecipanti l’opportunità di interagire direttamente con i relatori approfondendo temi specifici di interesse. L’incontro ha rappresentato una preziosa occasione di riflessione sulle migliori pratiche operative e sulle soluzioni idonee a garantire un sistema di governance conforme alle normative in continua evoluzione, contribuendo a chiarire le complessità legate a tematiche di sempre maggiore interesse per le imprese.

Adacta Tax & Legal e LP Avvocati confermano il loro impegno a supportare le aziende, per rispondere alle sfide legate alla gestione del rischio e alla costruzione di una solida governance.